Los abogados Javier Coello Trejo, Javier Coello Zuarth y Roberto Gil Zuarth presentaron una denuncia contra Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante la Fiscalía General de la República.
Entre los delitos señalados se encuentran manipulación de casos por ‘venganzas personales’, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y extorsión.
En un comunicado en video, los abogados acusaron a Nieto de participar en una red de 17 empresas involucradas en operaciones de procedencia ilícita y otros delitos fiscales, en colaboración con su cuñado Sergio Humprey, representante legal de dichas empresas.
Según los abogados, estas empresas fueron establecidas en julio de 2019 mientras Nieto ocupaba el cargo de titular de la UIF, sin una razón aparente.
Las compañías se asocian entre sí, comparten el mismo domicilio fiscal, emiten facturas mutuamente y operan con pérdida fiscal.
“Esto es una red de empresas destinadas a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y una variedad de delitos fiscales. Esto solo puede suceder cuando tienes la sociedad, complicidad o relación personal con aquellos encargados de evitar que estos delitos ocurran en nuestro país”, afirmó Coello Zuarth.
Coello Trejo denunció las presuntas venganzas políticas de Nieto, alegando que engañó a las autoridades judiciales y presentó denuncias falsas en noviembre de 2020 contra 14 funcionarios de la jefatura de gobierno por un supuesto caso de espionaje. Según el abogado, estas acusaciones llevaron a la detención de personas sin relación con los hechos, y los funcionarios fueron presionados para aceptar las acusaciones.
En relación con este caso, los abogados presentaron denuncias por Nicolas Pineda Salazar y José Roberto Uribe Ruiz “por los delitos que la Fiscalía determine”, alegando un presunto falseo de la información proporcionada por Nieto a las autoridades capitalinas.
Gil Zuarth recordó que se han presentado más de 10 denuncias contra Santiago Nieto, acusándolo de relaciones ilícitas con empresas factureras, venta de información de la UIF y presuntos actos de extorsión a periodistas, políticos y empresarios. Realizó un llamado a la Fiscalía para acelerar las investigaciones debido a la gravedad de los hechos.
Sin comparecer
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado Coello, precisó que las denuncias contra Nieto Castillo ya fuero presentadas y ratificadas, además de reiterar que cuentan con todas las pruebas para demostrar que realizó operaciones de procedencia ilícita y otros delitos fiscales.
“Yo no soy el que dice que es socio, lo dice su cuñado, claramente está en el video. Por otro lado, estas empresas están siendo investigadas, nosotros lo único que hacemos es poner en conocimiento a la FGR de estos hechos”, dijo.
“Si él dice que no tienen sustento, ¿por qué no ha comparecido?”, cuestionó.