Acusan a empresa del exgobernador Ernesto Ruffo por «huachicol» fiscal en 163 ferrotanques

Una juez federal en el Estado de México concedió orden de aprehensión en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y 24 personas más por el delito de contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.

Latinus obtuvo copia de la orden de aprehensión librada el 13 de julio por parte de Alejandra Ramírez de la Vega, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Jueza de Control, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.

La orden de aprehensión contra estas personas se libró por la operación de las empresas Servicios Aduanales JR, S.A.S de C.V e INGEMAR S.A. de C.V, entre otras; ésta última de la que Ruffo es accionista desde el 12 de octubre de 2018. La Agencia Nacional de Aduanas México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una denuncia por esta operación.

La carpeta de investigación detalla ampliamente la participación accionaria de Ernesto Ruffo Appel en dichas empresas, más no menciona la participación exacta que presuntamente tuvo el exgobernador en la trama de «huachicol».

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, se tuvo conocimiento de un total de 163 ferrotanques en cuya importación se encontraban relacionadas las empresas Servicios Aduanales JR, S.A.S de C.V. e Ingemar S.A. de C.V, fundada por el exgobernador.

La investigación identificó, por ejemplo, cinco buques “respecto de las cuales se dio inició al procedimiento administrativo en materia aduanera en el cual se concluyó que del reconocimiento aduanero se detectó mercancía que excede en más del 10% del valor total declarado en la documentación aduanera que ampara las mercancía, asimismo incumple con lo dispuesto en el artículo 176 fracción II de la ley aduanera, toda vez que se concluye que la mercancía descrita como 98,044.42 litros de aceite diésel (gasóleo) y sus mezclas con contenido de azufre inferior o igual a 15 PPM no cumple con el permiso previo de importación de la secretaría de energía, mercancía que según lo denunciado había sido importado por la empresa Ingemar S.A. de C.V”.

La orden de aprehensión es contra Ernesto Guillermo Ruffo Appel; José Merino Valdés Cuervo; Guadalupe Hernández Hinojosa; Ricardo Thompson Ramírez; Ricardo Thompson Navarro; Gustavo Sánchez Jiménez; José Luis Rangel Martínez; María del Carmen Molina Olivares; Juan Hermilo Chávez Rodríguez; Luis Antonio Barrientos Juárez.

También Víctor José Carretero Zardeneta; Indalecio de la Peña Rivera y/o José Indalecio de la Peña Rivera; Guillermo de la Peña Rosales; José María de la Peña Ramos; Adriana Magali Bárcenas Guillen; José Raymundo Martínez Rodríguez; José Luis Muñoz Hernández; Maria Eugenia Virginia Carranza Sanz; José Luís García Flores.

Además, Javier Macuixtle Rosales; Eduardo Aguirre Cordero; David Aguirre Cordero; Oscar Mauricio García Cornejo; Armando III Riestra Fernández y Carlos Xavier Treviño Sepulveda.

“Los investigados se valieron de una red empresarial funcionalmente estructurada, integrada por lo menos de 11 entidades comerciales denominadas Ingemar, S.A. de C.V., Servicios Portuarios, S.A. de C.V., Dragados y Puertos, S.R.L. de C.V., Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., Logística Ferroviaria Fargo S.A. de C.V., Servicio Integrales y Desarrollos G.M.G., S.A. de C.V., Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V., Descargas Ferroviarias del Norte, S.A. de C.V., Lambrucar, S.A. de C.V., Mapror de Hidrocarburos S.A. de C.V. y Servicios Aduanales JR, S.A.S. de C.V”, mencion