El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este martes que sancionó a seis objetivos presuntamente ligados al Cártel del Noreste, entre ellos a Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael Zambada, alias «El Mayo» y a un activista de derechos humanos.
A través de un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló que se trata de tres personas, dos casinos y una empresa que podráin estar relacionadas con lavado de dinero y contrabando de efectivo para la organización criminal.
Entre los sancionados, se encuentra Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de «El Mayo» y quien en 2023 los senadores morenistas otorgaron un reconocimiento por su labor en la defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, Penilla Rodríguez también fue abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, a quien ayudó mientras se contraba en una prisión mexicana para ser intermediario con la actual cúpula del Cártel del Noreste.
«Esta facilitación le ha permitido a Miguel Treviño mantener su liderazgo en el cártel a pesar de su encarcelamiento. Las operaciones criminales de Miguel Treviño, y del CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla», dice el comunicado.
También están sacionados Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y señalado de lidera una campaña de desinformación del grupo criminal contra las autoridades mexicanas.
«Bajo el pretexto del activismo de derechos humanos, Ramos defiende exclusivamente a miembros violentos del cártel presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros del CDN caídos o arrestados», dice.
El Departamento del Estado afirma que durante más de una década, Raymundo Ramos ha participado en estas actividades para mejorar la imagen pública del cártel y desacreditar las iniciativas policial de las autoridades mexicanas.
Ambos fueron desigandos de acuerdo con la Orden Ejecutiva 14059 y con la Orden Ejecutiva 13224.
El tercer sujeto designado fue Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, quien presuntamente encabeza el tráfico de personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Por su parte, fue sancionado el Casino Centenario, que presuntamente es usado por el Cártel del Noreste como depóstio de pastillas de fentanilo y cocaína, así como para lavar dinero e integrarlas al sistema financiero.
La OFAC acusó que las trastiendas del recinto de apuestas es usado para torturar e intimidar a presuntos enemigos de la organización criminal.
También fue sancionado Diamante Casino, que tiene sede en Tampico, Tamaulipas, y un sitio web con el mismo nombre, así como la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA), que controla dicho reciente de apuestas.
Tras ser sancionados, los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas serán bloqueados y deberán ser notificados a la OFAC, así como cualquier propiedad directa o indirecta que de forma indvidual o en conjunto sea en un 50% o más de ellos no podrá operar.
Si un ciudadano estadounidense o una empresa mantiene negocios con alguno de los seis objetivos puede ser objeto de multas.