Debido a su presunta participación en una red de lavado de dinero relacionada con la explotación de minas de carbón, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga los movimientos financieros del senador de Morena, Armando Guadiana.
La indagatoria de la autoridad abarca la actividad del legislador entre 2007 y 2020, que asciende a más de 270 millones de pesos.
El diario Milenio reveló que, desde 2013, la entonces Procuraduría General de la República, tiene abierta una investigación contra el también empresario carbonero por su posible relación con delitos como delincuencia organizada, falsificación de moneda y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según lo publicado por el medio, el senador tiene movimientos sospechosos por 273 millones 371 mil 505 pesos, entre operaciones con tarjetas de servicio y crédito que se vinculan con diversas empresas, transferencias bancarias y pagos domiciliados.
Durante cinco años, es decir, de 2015 a 2020, se detectaron recursos por 46 millones 789 mil 340 pesos, a través de 291 operaciones, de las cuales, 131 fueron de la empresa Premier Frutos del Campo SA de CV, por 27 millones 983 mil 919 pesos.
Otras 2 mil 623 operaciones de envío de recursos se localizaron por un monto de 66 millones 481 mil 657 pesos, de 2012 a 2020. En lo anterior estuvieron envueltas más de 300 empresas; además de que también se ubicaron 2 mil 378 pagos domiciliados por una suma de 95 millones 875 mil 139 pesos.
De acuerdo al portal DeclaraNet, Armando Guadiana realizó la compra de cinco bienes inmuebles por un monto total de 22 millones 266 mil 605 pesos, entre 2007 y 2018; mientras que la autoridad tiene información de 0 operaciones realizadas entre 2015 y 2020, a través de tarjetas de servicio y crédito, por la cantidad de 41 millones 958 mil 764 pesos
Además en la indagatoria se menciona exgobernador del PAN en Sonora, Guillermo Padrés, y el candidato del blanquiazul a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya, por su vínculo con una cuenta bancaria de Guadiana abierta en septiembre de 2007.
Milenio señala que la información anterior se desprende de la declaración del “Comandante 103”, un narcotraficante confeso ante la corte de McAllen, Texas, quien reveló su participación con el Cártel del Golfo, Los Zetas, y las alianzas entre ambas organizaciones donde supo de presuntas operaciones de lavado dinero de Armando Guadiana, con la explotación de minas de carbón.